Astăzi, 24 martie 2026, inspectorii antifraudă din cadrul ANAF, împreună cu polițiștii de la IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, desfășoară o amplă acțiune de control într-un dosar penal ce vizează mai mulți operatori economici suspectați de evaziune fiscală și fraude financiare.
Perchezițiile au loc simultan în 32 de locații din țară, atât la sediile unor firme, cât și la locuințele persoanelor implicate. Intervențiile se desfășoară în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța, fiind coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020 – 2024, firmele vizate ar fi creat un lanț tranzacțional complex, folosind mai multe societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat. Prin acest mecanism, prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți biocizi și măști, ar fi fost majorate artificial, ajungând să fie de peste zece ori mai mari decât prețul real, de la producător până la beneficiar.
Autoritățile susțin că la licitațiile organizate pentru achiziționarea acestor produse se înscriau firme controlate de același grup de persoane, iar ulterior obligațiile fiscale erau transferate către societăți care nu își achitau taxele și impozitele către stat. După finalizarea tranzacțiilor, firmele respective ar fi fost trecute în insolvență sau înstrăinate către persoane paravan.
De asemenea, anchetatorii au constatat că au fost înregistrate cheltuieli fictive și au fost simulate livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, prin documente nereale, pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit, dar și pentru a obține rambursări ilegale de TVA.
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei, adică aproape 6 milioane de euro, sumă care reprezintă prejudiciul estimat în acest dosar. O mare parte din bani ar fi fost retrasă ulterior în numerar din conturile firmelor implicate.
În prezent, autoritățile investighează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de rambursări de TVA și alte infracțiuni economice legate de gestionarea patrimoniului societăților comerciale.